Банковская проверка адреса организации при открытии расчетного счета в банке

Для осуществления деятельности фирмы необходимо, открыть расчетный счёт в банке. Каждая компания имеет право открыть счет в абсолютно любом банке, так как законом это не запрещено. Однако крупные банки опасаются сотрудничества с только что открытыми молодыми фирмами, им важно убедиться в серьезности намерений новой организации и в том, что организация не является фирмой однодневкой. Потому как на сегодняшний день мошенничество в сфере регистрации фирм-однодневок очень велико.



Если Вы открыли организацию, но Вы не нашли офис который Вы должны показать СБ банка. Может мы сможем помочь?

Действительно определить подлинность новых фирм помогают отделы безопасности банков. Одной из главных задач таких отделов является определение «массовости» юридического адреса, то есть того, сколько юридических лиц зарегистрировано в данном конкретном месте.

Согласно существующему порядку, сотрудники служб безопасности банков могут приехать с целью проверки в течение трех-пяти дней с момента подачи документов для открытия счета.

Очевидно, что они очень подкованы в этих моментах и для них не будет проблемой, проверить всю документацию и как итог принять решение по проверяемой организации. Собственно в этом и заключается процесс банковской проверки юридического адреса и его необходимость.

В нем (помещение, офис) должна быть соответствующая мебель, компьютер и прочее. Проще говоря, должно быть организовано полноценное рабочее место. В процессе проверки будьте готовы к тому, что сотрудники службы безопасности банка внимательнейшим образом проверят всю Вашу документацию. Помещение и рабочее место должно иметь признаки того, что организация работает, а не является фирмой однодневкой.

Чего ожидать?

Необходимо быть готовым и к тому, что проверяющим, возможно, захочется также побеседовать с генеральным директором. В ходе проведения проверок делается фотоотчет, после чего должен быть составлен акт проверки (акт в последующем помещается и хранится в папке с личным делом фирмы).

Следует учесть и то что, если выбранный Вами банк не изъявляет желания открыть счет, то необходимо приступать к поискам другого банка, более лояльного и сговорчивого. Симптомы поведения такого банка налицо: постоянно требует все новые и новые документы, придирается к юридическому адресу, задает руководителям кучу лишних вопросов об организации работы, ведении деятельности и прочее (иными словами просто-напросто тянет время). Можно сказать с огромной долей вероятности, что договориться с банком, как показывает практика, в таком случае просто не возможно.

Помните:

Всякая проверка – это, несомненно, большой стресс для владельцев и учредителей бизнеса. Банковские проверки  – тому наглядный пример и подтверждение. Избежать их невозможно, а вот тщательно подготовиться и пройти всю процедуру без трудностей и проблем можно, особенно если обратиться за помощью к нашим специалистам.

Подробности?

Звоните нам по телефону 8 (499) 130-39-31

Адрес:

Москва, Таганка, Пестовский переулок, дом 16, строение 2, офис 36
Посмотреть на карте

Позвоните нам:

8 (499) 130-39-31

Мы работаем:

понедельник - пятница с 10:00 до 19:00
Техническая поддержка
продвижение сайта - sites4all.ru
Напишите нам в WhatsApp