Прежде чем заключить важный контракт, приобрести готовый бизнес или коммерческую недвижимость, важно оценить риски. Сделать это невозможно без максимально полной и достоверной информации. Due Diligence (Дью Дилижанс, дьюдиж) — процедура, направленная на получение независимой экспертной оценки хозяйственной, финансовой и правовой деятельности объекта инвестирования.
Наши эксперты проводят комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков при купле-продаже бизнеса. Юристы и аудиторы работают в тесной связке, собирая и анализируя информацию. Это помогает потенциальным инвесторам узнать реальную рыночную стоимость объекта, обнаружитьв готовом бизнесе слабые места и подводные камни, чтобы принять взвешенное решение.
Due Diligence востребован как проверка чистоты и безопасности отдельных крупных сделок, как мера защиты от недружественного поглощения.
Объектом изучения юристов становятся:
- Правовой статус объекта. Осуществляем анализ процедуры учреждения и регистрации компании. Проводим проверку учредительных документов, в акционерных обществах — изучаем данные о владельцах акций, законности их прав.
- Система управления. Анализируем значимые решения управленческих органов, выявляем риски корпоративных конфликтов.
- Правомерность деятельности компании. Контролируем наличие соответствующих разрешительных документов, лицензий, сертификатов.
- Юридическая чистота имущественных прав. Проверяем наличие обременений, вероятность оспаривания сделок.
- Права на интеллектуальную собственность. Уточняем законность прав на используемые патенты, торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности. Анализируем риски оспаривания прав, отмены регистрации.
- Трудовые отношения. Знакомимся с типовой формой трудового договора, проверяем соблюдение законов при приеме сотрудников на работу и их увольнении.
- Работа юридической службы предприятия. Изучаем материалы текущих и завершенных судебных дел. Проверяем, имеются ли исполнительные производства.Проверка на возможные судебные процессы и пр.
Наши аудиторы проверят, соответствует ли система бухучета актуальным нормам налогового законодательства. Процедура предполагает следующие мероприятия:
- Контроль правильности формирования налоговой базы.
- Проверка расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.
- Оценка налоговых рисков.
- Анализ правомерности пользования налоговыми льготами.
Наша консалтинговая юридическая группа осуществляет Due Diligence с привлечением финансовых экспертов, которые выполнят:
- Общий аудит предприятия (организации).
- Экспертизу финансового положения объекта инвестирования.
- Изучение структуры прибыли и затрат предприятия, оценку основных средств, материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
- Оценку перспектив развития и финансовых рисков.
- Изучение актуальных кредитных договоров и обязательств, а также правильности и полноты учёта активов и обязательств.
- И пр.
Наши специалисты помогут вам убедиться в юридической чистоте приобретаемого объекта. В комплекс услуг входят:
- Проверка добросовестности продавца. Перед крупной покупкой стоит удостовериться в хорошей репутации продавца, в том, что он дееспособен и у него имеются все полномочия на продажу объекта.
- Экспертиза правоустанавливающих документов: свидетельства о госрегистрации права собственности, договора купли-продажи (приватизации, дарения).
- Проверка на признаки самостроя.
- Проверка истории происхождения объекта — цепочки сделок, законности сделок.
- Минимизация рисков оспаривания сделок.
- Проверка плана развития района или области во избежание попадания объекта под изъятие или снос.
- Проверка всех договорных правоотношений, в т.ч. с арендаторами.
- Выявление возможных внедоговорных правоотношений.
- Запрос в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН) — поможет подтвердить права владельца объекта, удостовериться в отсутствии обременений, правопритязаний, арестов.
- Проверка отсутствия задолженности по коммунальным платежам, эксплуатационным и иным платежам.
- Своевременная оплата налогов.
- Обследование объекта на предмет соответствия тем целям, для которых он покупается, в том числе проверка наличия необходимых коммуникаций, визуальный осмотр здания (сооружения, земельного участка).
- Проверка технической документации.
- Сопровождение сделок, в т.ч. по передаче имущества в фонды под управление управляющим компаниям (ПИФ и пр.)
- И другое.